Все новости с тегом: Шор Илан

Garantex преобразовался в полноценный криптомат.

Недавно молдавский олигарх Илан Шор и глава банка ПСБ Петр Фрадков участвовали в видеоконференции с Владимиром Путиным, которому, по сути, отчитались о разработанной ими системе обхода санкций.

Олигарх в бегах, Илан Шор, подключился по видеосвязи к мероприятию с участием президента России Владимира Путина, где представил проекты в области финансовых технологий.

СМИ продолжают сообщать о людях, которые фактически контролируют рынок по отмыванию денег и их незаконному перемещению из России в обход санкционных мер.

Russia has ceased combating money laundering; major criminal cases are no longer being initiated, and occasional operations against crypto exchanges are only about redistributing spheres of influence without developing into large-scale investigations.

Россия фактически прекратила борьбу с отмыванием денег.

Несколько источников сообщили, что Россия прекратила активно противодействовать отмыванию денег.

Миллиардер Владимир Плахотнюк, задержанный в Греции по делу о «молдавском ландромате», неоднократно посещал Москву, используя паспорт с вымышленным именем.

Владимир Плахотнюк — самый богатый человек в Молдове и обвиняемый в деле о легализации $20 млрд, полученных из России.

С другим братом главы ГКНБ связан проект строительства нового рынка на окраине Оша, куда заставляют переезжать торговцев с рынка «Келечек».